Protegiendo tu Negocio
MSB
Conocer las leyes y regulaciones de AML
es la forma más segura de operar tu negocio.
Que es un MSB?
El IRS define a un Money Services Business (MSB) como cualquier persona que ofrece cambio de cheques , intercambio de moneda extranjera, venta de money orders, cheques de viajero o productos de accesos prepagados; por un monto mayor a $1000 por persona, por día, en una o más transacciones. Una persona que se dedica al negocio de transferencia de fondos es un MSB como enviador de dinero, sin importar el monto de la actividad de envio del dinero.
Todo MSB debe ser registrado con la Agencia Federal de Gobierno FinCEN, a menos de que el negocio sirva como único agente de otro MSB.
Nuestros Servicios
Consultorias y Entrenamiento
La apertura de nuevos negocios requieren de un buen plan desde el inicio, especialmente los negocios de transferencias de remesas y para eso estamos nosotros. Para guiarte desde ese primer paso.
Con la guía de nuestro equipo especializado en tramite de permisos, entrenamiento apegado a las leyes y regulaciones de la Ley del Secreto Bancario y AML estamos listos para llevar a tu MSB a una posición donde rinda sus mayores frutos de manera rápida, efectiva y segura.
Revisiones Independientes
Un requisito muy importante dentro de la industris de los MSB, es tener una Revisión Independiente de una persona calificada. Esta revisión debe ser hecha por alguien con conocimiento de las leyes y raglas de AML.
Contamos con especialistas certificados que con amplio conocimiento en el ramo, brindan un servicio profesional y detallado para cada uno de nuestros agentes que operan como MSB's.
Control
Si bien sabemos, este giro es regulado por diferentes instituciones Federales que auditan cada vez con m ayor frecuencia para saber que los negocio de envíos de dinero operen apegados a las leyes y regulaciones federales y estatales. Es por eso que estamos comprometidos con nuestros clientes a ayudarles a establecer politicas internas y manuales personalizados diseñados de acuaerdo a las necesidades de cada MSB, así como tambien un software, único en el mercado, para que tengan mejor control de sus operaciones.
Quienes Somos?
Somos un grupo de profesionales Certificados
Ramo Contable y Cumplimiento Legal de MSB’s
Tienes preguntas?
Envianos un mensaje para concretar una cita con la hora y el día que sea más conveniente para tí